Un articolato sistema di evasione fiscale internazionale nel settore delle strutture ricettive di lusso è emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Palermo. Al centro degli accertamenti una società con sede a Cefalù, attiva nel comparto dei bed and breakfast e degli immobili destinati all’ospitalità di fascia alta.
I finanzieri della Tenenza di Cefalù hanno ricostruito un meccanismo che coinvolgeva alcune società formalmente registrate nel Regno Unito, a Londra. Secondo quanto emerso dalle verifiche, però, la gestione effettiva delle aziende partiva da Cefalù e riconduceva all’amministratore della società italiana sottoposta ai controlli.
Le Fiamme Gialle hanno seguito i movimenti di denaro attraverso un’analisi approfondita dei rapporti finanziari e una serie di controlli sulla documentazione. Per completare gli accertamenti, i militari hanno inoltre collaborato con le autorità fiscali britanniche nell’ambito degli strumenti di cooperazione internazionale previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
L’indagine ha consentito di ricostruire i flussi degli incassi legati alla locazione di immobili di lusso e bed and breakfast presenti in Italia. Gran parte dei ricavi prendeva la strada dell’estero, mentre in Italia la società dichiarava solo una quota degli introiti effettivamente realizzati.
Al termine della verifica, i finanzieri hanno contestato oltre 1,3 milioni di euro di ricavi non dichiarati e 334 mila euro di ritenute alla fonte non versate. Gli accertamenti hanno inoltre portato alla luce l’impiego di sette lavoratori irregolari, che ricevevano le proprie retribuzioni attraverso modalità non tracciabili.
